Serviços de Investigação
De investigações forenses a questões corporativas complexas, oferecemos um portfólio robusto de serviços desenvolvidos para solucionar as demandas apresentadas por nossos clientes. Décadas de experiência nos ensinaram a tratar cada caso de forma individualizada, aplicando a metodologia mais eficiente para alcançar resultados precisos.
Estamos comprometidos em proteger a privacidade e a confidencialidade de cada cliente, atuando com rigor técnico e entregando respostas em prazos altamente competitivos.
A seguir, apresentamos nossos principais serviços. Caso não encontre exatamente o que procura, entre em contato — certamente poderemos ajudar.
From forensic investigations to complex corporate matters, we offer a comprehensive portfolio of services designed to address our clients’ most challenging demands. Decades of experience have taught us to approach every case individually, applying the most effective methodology to achieve precise results.
We are fully committed to safeguarding our clients’ privacy and confidentiality while delivering outcomes within exceptionally short timeframes.
Below is an overview of our core services. If the service you are looking for is not listed, please contact us — we will certainly be able to assist you.
Due Dilligence
Realizamos uma análise completa de antecedentes, incluindo verificação de certidões públicas, estruturas societárias e profissionais, histórico corporativo, conexões familiares e pessoais, além de outros elementos relevantes ao objetivo da investigação.
O escopo da due diligence é adaptado às necessidades do contratante, garantindo profundidade e precisão na avaliação de riscos.
Due Diligence
We conduct comprehensive background investigations, including public records checks, corporate and professional affiliations, corporate history, and personal and family connections, along with any other relevant elements required for the case.
The scope of the due diligence is fully customized to the client’s objectives, ensuring depth, accuracy, and a clear assessment of potential risks.
Investigação Empresarial
Atuamos no ambiente corporativo com foco na detecção e apuração de fraudes, desvios financeiros, apropriação ou roubo de propriedade intelectual e material, concorrência desleal, infiltrações internas, suspeitas de vazamento de dados e outras irregularidades.
Com um amplo conjunto de ferramentas investigativas e uma equipe especializada, oferecemos suporte completo para identificar causas, responsáveis e evidências, auxiliando nossos clientes em qualquer demanda que envolva riscos ao negócio.
Corporate Investigation
We operate within the corporate environment, focusing on the detection and investigation of fraud, financial misconduct, theft or misappropriation of intellectual and physical property, unfair competition, internal infiltration, suspected data leaks, and other irregularities.
With an extensive suite of investigative tools and a specialized team, we provide full support to identify causes, responsible parties, and actionable evidence, assisting our clients with any matter involving business risk or corporate exposure.
Kick Backs
Kickback (Comissões Indevidas)
Uma modalidade de fraude cada vez mais comum em empresas de todos os portes é o kickback, além de outros desvios financeiros em que colaboradores se beneficiam de recursos, serviços ou mercadorias da própria organização.
No kickback, o funcionário estabelece um esquema triangular com fornecedores: ele direciona pagamentos da empresa a determinados prestadores de serviços e, em troca, recebe comissões ilegais — seja em dinheiro, seja por meio de contratos fictícios com empresas de fachada ligadas a ele. Em muitos casos, essas operações podem representar mais de 20% das despesas anuais da empresa com fornecedores, gerando perdas significativas e distorções nos processos internos.
Com o uso de técnicas avançadas de investigação corporativa e análise de dados, somos capazes de identificar vínculos ocultos, rastrear fluxos financeiros e comprovar a ocorrência de kickback, mesmo nos cenários mais complexos.
Kickback Fraud (Illegal Commission Schemes)
One of the fastest-growing fraud schemes affecting companies of all sizes is kickback fraud, in addition to other forms of financial misconduct in which employees personally benefit from company resources, services, or goods.
In a kickback scheme, an employee creates a triangular arrangement with suppliers: they direct payments from the company to specific vendors and, in return, receive illegal commissions — either in cash or through fictitious service contracts issued to shell companies associated with them. In many cases, such schemes can represent more than 20% of a company’s annual supplier payments, resulting in significant financial and operational losses.
Using advanced investigative techniques and data analysis, we identify hidden relationships, trace financial flows, and uncover kickback schemes, even in highly complex scenarios.
Intelligence Services
Localização de Pessoas (People Tracing / Skip Tracing)
Localizamos pessoas desaparecidas, devedores ou partes envolvidas em processos judiciais.
Identificação de Propriedade Oculta (Asset Tracing)
Realizamos a busca e identificação de bens ocultados — como imóveis, veículos, aeronaves, embarcações e ativos financeiros — tanto no território nacional quanto no exterior.
Identificação de Beneficial Ownership
Investigamos e identificamos o real proprietário por trás de pessoas jurídicas, holdings e estruturas offshore criadas para ocultação de patrimônio.
OSINT Avançado (Open Source Intelligence)
Coletamos e analisamos informações provenientes de fontes públicas e rastros digitais, utilizando metodologias e padrões internacionais de inteligência.
People Tracing / Skip Tracing
We locate missing persons, debtors, or individuals involved in legal proceedings.
Asset Tracing
We identify hidden assets — including real estate, vehicles, aircraft, vessels, and financial assets — both domestically and internationally.
Beneficial Ownership Identification
We investigate and determine the real individual behind corporate entities, holding structures, and offshore setups designed to conceal assets.
Advanced OSINT (Open Source Intelligence)
We collect and analyze information from public sources and digital footprints, following internationally recognized intelligence methodologies.
Investigações Internacionais
Conduzimos diretamente investigações em todos os continentes, atuando para clientes no Brasil, em países do Mercosul e em outros mercados estratégicos. Da mesma forma, quando uma demanda exige execução em território estrangeiro, mobilizamos nossos recursos internacionais para garantir que o trabalho seja realizado com a mesma precisão e sigilo utilizados em nossas operações nacionais.
Nossas investigações possuem alcance global, incluindo os principais centros financeiros e jurisdições internacionais comumente utilizadas para a constituição de empresas offshore, trusts e estruturas voltadas à ocultação de ativos.
International Operations
We directly conduct investigations across all continents, assisting clients in Brazil, Mercosur countries, and other strategic markets. Likewise, when a case requires execution abroad, we deploy our international resources to ensure the same precision and confidentiality applied to our domestic operations.
Our investigations have global reach, including major financial centers and international jurisdictions commonly used for establishing offshore companies, trusts, and complex asset-shielding structures.
Processos Judiciais
Por meio de nossos serviços de investigação, produzimos relatórios técnicos e pareceres que podem ser utilizados como prova pericial em processos judiciais e investigações policiais. Temos ampla experiência em ações criminais, crimes financeiros, fraudes à execução, disputas societárias, divórcios e outros litígios complexos.
Em muitos casos, nosso trabalho representa o elemento decisivo para que nossos clientes — ou seus advogados — obtenham evidências sólidas, nivelando o acesso à justiça e fortalecendo sua posição estratégica no processo.
Legal Proceedings
Through our investigative services, we prepare technical reports and expert opinions that can be submitted as forensic evidence in court proceedings and police investigations. We have extensive experience in criminal cases, financial crimes, asset concealment, corporate disputes, divorce litigation, and other complex legal matters.
In many situations, our work provides the critical evidence needed for clients and their attorneys to strengthen their legal position and ensure a fair balance within the judicial process.
Perícias
Por meio de nossos peritos especializados, produzimos laudos técnicos com validade judicial, incluindo exames de impressões digitais (papiloscopia), perícia grafotécnica, recuperação de dados apagados em HDs, celulares e outros dispositivos, além de análises forenses correlatas.
Nossa atuação combina rigor metodológico, tecnologia avançada e confidencialidade absoluta, garantindo resultados precisos e juridicamente sustentáveis.
Forensic Services
Through our specialized forensic experts, we produce technical reports and expert findings admissible in court, including fingerprint analysis (papilloscopy), handwriting examination, and data recovery from wiped hard drives, mobile devices, and other digital media.
Our work combines methodological rigor, advanced technology, and strict confidentiality, ensuring precise results that stand up to judicial scrutiny.
Exame do Polígrafo
O exame de polígrafo é uma ferramenta de investigação utilizada para analisar indicadores fisiológicos e comportamentais durante uma entrevista estruturada, como variações de batimentos cardíacos, perspiração, padrão respiratório e linguagem corporal não verbal. O objetivo é identificar sinais de dissimulação e inconsistências nas respostas do entrevistado.
Embora o polígrafo não produza prova pericial aceita como evidência judicial ou policial contra o investigado, trata-se de uma técnica altamente eficaz para direcionar a investigação, ajudando a confirmar ou descartar o envolvimento de indivíduos no fato analisado.
É uma medida amplamente utilizada em casos de furto, desvio de bens, roubos corporativos ou ocorrências em residências. Em grande parte dessas situações, há indícios de participação de funcionários, prestadores de serviço ou equipes de segurança. O uso do polígrafo nos permite oferecer respostas de forma rápida e com elevado grau de confiança.
Polygraph Examination (Lie Detection)
A polygraph examination is an investigative tool used to analyze physiological and behavioral indicators during a structured interview, such as changes in heart rate, perspiration, breathing patterns, and nonverbal body language. The objective is to identify signs of deception and inconsistencies in the subject’s responses.
While polygraph results are not considered admissible forensic evidence in court or police proceedings, the technique is highly effective in guiding the investigation, helping confirm or rule out an individual’s involvement in the matter under review.
This procedure is frequently requested in cases involving theft, asset diversion, corporate losses, or incidents within private residences. In many of these situations, there are indications of participation by employees, contractors, or security personnel. The polygraph allows us to provide fast and reliable answers to our clients.
For further details about the test and the legal protocols adopted to avoid any claims of coercion or improper pressure on the subject, please contact our team.
Infiltrações
Em determinadas investigações, é necessário inserir agentes em ambientes específicos ou na rotina de um investigado para obter informações estratégicas sobre a extensão de uma fraude ou de uma conduta irregular.
Para isso, contamos com uma equipe multidisciplinar altamente treinada, capaz de se integrar a diferentes contextos corporativos e profissionais, sempre com total discrição e foco na coleta de evidências relevantes para o caso.
Operational Undercover Work
In certain investigations, it becomes necessary to place agents within a specific environment or into the daily routine of a subject in order to obtain strategic information and determine the scope of a fraud or irregular activity.
To execute this with precision, we rely on a highly trained multidisciplinary team capable of integrating seamlessly into a wide range of corporate and professional settings, always operating discreetly and with a focus on gathering actionable evidence.
Compliance
Compliance e Auditoria
Oferecemos serviços de compliance e auditoria com foco na prevenção, detecção e resposta a irregularidades corporativas. Atuamos de forma independente e sigilosa, analisando processos internos, controles, políticas de governança e fluxos financeiros para identificar vulnerabilidades e riscos operacionais.
Nossa abordagem combina técnicas de auditoria tradicional com metodologias investigativas, permitindo não apenas mapear riscos, mas descobrir a origem de inconsistências e apontar responsáveis. Desenvolvemos também políticas internas, códigos de conduta, manuais de compliance e programas de integridade sob medida para cada organização.
Entre nossas entregas, incluem-se:
• Auditoria de processos, contratos e fornecedores
• Compliance anticorrupção e prevenção a fraudes
• Due diligence de parceiros comerciais
• Implementação e revisão de programas de integridade
• Monitoramento independente e compliance enforcement
Nosso trabalho assegura que a empresa opere em conformidade com normas brasileiras e internacionais, fortalecendo a governança corporativa e reduzindo significativamente a exposição a riscos legais, financeiros e reputacionais.
Compliance and Audit Services
We provide compliance and audit services focused on the prevention, detection, and remediation of corporate irregularities. Working independently and confidentially, we analyze internal processes, governance structures, financial flows, and controls to identify vulnerabilities and operational risks.
Our approach combines traditional auditing techniques with investigative methodologies, enabling us not only to map potential risks but also to uncover the origin of inconsistencies and identify those responsible. We also design internal policies, codes of conduct, compliance manuals, and integrity programs tailored to each organization.
Our deliverables include:
• Process, contract, and supplier audits
• Anti-corruption and fraud-prevention compliance
• Due diligence on partners and third parties
• Implementation and assessment of integrity programs
• Independent monitoring and compliance enforcement
Our work ensures that companies operate in accordance with Brazilian and international regulations, strengthening corporate governance while significantly reducing exposure to legal, financial, and reputational risks.
Casos Pessoais
Investigações Pessoais
Embora nossa atuação seja majoritariamente voltada para clientes corporativos, também conduzimos investigações de natureza pessoal com o mesmo nível de rigor, sigilo e eficiência. Atuamos desde casos mais simples — como suspeitas de infidelidade ou uso de substâncias ilícitas — até situações complexas envolvendo disputas de divórcio, pensão alimentícia e litígios em que o investigado se utiliza de ocultação patrimonial, sonegação de renda ou até desaparecimento estratégico para dificultar a execução judicial.
Dispomos de ferramentas avançadas de investigação e análise, capazes de localizar pessoas, rastrear patrimônio oculto e fornecer evidências sólidas para que nossos clientes possam exercer seus direitos com segurança e respaldo técnico.
Personal Investigations
Although our firm primarily serves corporate clients, we also handle personal investigations with the same level of rigor, confidentiality, and efficiency. We assist in cases ranging from straightforward matters — such as suspected infidelity or drug use — to highly complex situations involving divorce, alimony disputes, and cases in which the subject conceals assets, hides income, or intentionally disappears in an attempt to obstruct judicial enforcement.
We employ advanced investigative and analytical tools capable of locating individuals, tracing hidden assets, and producing solid evidence to support our clients and their legal strategy.
Acompanhamento Pessoal
Acompanhamento Pessoal e Vigilância
Além de desenvolvermos soluções inovadoras e estratégicas para alcançar resultados com agilidade e elevada qualidade de evidências, contamos com equipes próprias de acompanhamento pessoal e vigilância atuando em diversos países. Com essa estrutura global, monitoramos e documentamos a rotina de investigados, registrando encontros, padrões de deslocamento, veículos utilizados e locais frequentados.
Essa abordagem é extremamente eficaz em investigações que envolvem vazamento de informações confidenciais, ocultação de renda e patrimônio, infidelidade, concorrência desleal, ou qualquer outra situação em que o comportamento do investigado seja um elemento relevante para a produção de provas.
Personal Surveillance and Monitoring
Beyond delivering innovative and strategic solutions with speed and high evidentiary quality, we maintain our own surveillance and monitoring teams operating across multiple countries. With this global structure, we are able to observe and document the daily routine of subjects, including individuals they meet, travel patterns, vehicles used, and locations visited.
This approach is highly effective in investigations involving confidential information leaks, hidden income or assets, infidelity, unfair competition, or any situation in which the subject’s behavior is a critical element for evidence gathering.
Varredura de Escutas Ambientais, Interceptações Telefônicas e de E-mail.
Varredura Técnica e Detecção de Escutas (TSCM)
Oferecemos um serviço avançado de varredura e detecção de dispositivos de escuta (TSCM – Technical Surveillance Countermeasures), capaz de identificar e neutralizar equipamentos de interceptação instalados em empresas, residências ou veículos. Utilizamos tecnologia especializada para detectar microtransmissores, câmeras ocultas, dispositivos de captação remota e qualquer forma de espionagem eletrônica.
Nossa atuação não se limita ao espaço físico: também investigamos a existência de interceptações em meios de comunicação, incluindo telefonia fixa e móvel, conexões de e-mail e canais digitais corporativos.
Com equipe técnica altamente qualificada e capacidade de operar em qualquer região do mundo, asseguramos ao cliente a máxima proteção de sua privacidade e de informações críticas.
Technical Sweeps and Bug Detection (TSCM)
We provide advanced Technical Surveillance Countermeasures (TSCM) services, identifying and neutralizing hidden surveillance devices installed in corporate environments, private residences, or vehicles. Using specialized technology, we detect covert transmitters, hidden cameras, remote audio devices, and any form of electronic eavesdropping.
Our expertise also extends to digital communication channels: we verify whether phone lines (landline or mobile), e-mails, or other communication systems are being intercepted or compromised.
With highly trained specialists and full operational capability anywhere in the world, we ensure maximum protection of our clients’ privacy and the integrity of their confidential information.
Segurança da Informação e Comunicação
Segurança da Informação e Blindagem de Redes
Prestamos serviços especializados em consultoria de segurança da informação para identificar, corrigir e prevenir vulnerabilidades em toda a infraestrutura de comunicação do cliente. Realizamos testes avançados de vulnerabilidade em telefones, computadores, servidores de e-mail e demais dispositivos conectados à rede.
Além da detecção de falhas, implementamos metodologias e protocolos de segurança com elevado grau de criptografia e controle de acesso, blindando o ambiente digital contra vazamentos de informação, intrusões remotas e ataques cibernéticos.
Nosso trabalho atua em duas frentes:
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Investigativa – identificando eventuais vazamentos em andamento, rastreando a origem, o responsável e o destino final das informações.
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Preventiva – propondo e implantando medidas robustas de proteção para impedir incidentes futuros, garantindo a integridade e a confidencialidade dos dados sensíveis.
Com expertise técnica e abordagem estratégica, asseguramos que o cliente opere em um ambiente digital altamente protegido, reduzindo riscos e fortalecendo sua postura de segurança.
Information Security & Network Hardening
We provide specialized information security consulting to identify, correct, and prevent vulnerabilities across the client’s communication infrastructure. Our team performs advanced vulnerability testing on phones, computers, e-mail servers, and all connected devices.
Beyond detection, we implement high-security methodologies, encrypted communication protocols, and access-control structures, effectively hardening the network against data leaks, remote intrusions, and cyberattacks.
Our approach operates on two strategic levels:
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Investigative – detecting current breaches, tracing the origin of the leak, the responsible party, and the final destination of the compromised data.
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Preventive – recommending and implementing robust protective measures to eliminate future risks and ensure data confidentiality.
With technical precision and global operational capability, we safeguard the integrity of critical information and strengthen the client’s cybersecurity resilience.
Canal de Denúncias
Canal Criptografado de Denúncias (Whistleblower Reporting)
Disponibilizamos um canal de comunicação 100% anônimo e criptografado para indivíduos que desejam reportar irregularidades, fraudes ou crimes de forma segura e livre de qualquer exposição.
Muitos colaboradores deixam de denunciar práticas ilícitas — como corrupção, desvios financeiros ou condutas antiéticas — por não confiarem no sigilo dos canais internos da empresa ou na imparcialidade das equipes responsáveis por auditoria e investigação. Nosso canal elimina esse risco: a denúncia não passa por nenhuma estrutura da organização denunciada.
As denúncias podem ser feitas por meio do aplicativo Signal, garantindo criptografia ponta a ponta e absoluta preservação da identidade do denunciante.
Após o recebimento, nossa equipe avalia as informações e, quando aplicável, inicia as medidas investigativas necessárias junto à parte lesada, sempre assegurando o anonimato do denunciante e a adoção de técnicas de investigação eficazes, éticas e juridicamente sustentáveis.
Encrypted Whistleblower Reporting Channel
We offer a 100% anonymous and encrypted communication channel for individuals who wish to report misconduct, fraud, or criminal activity safely and without personal exposure.
In many organizations, employees hesitate to report wrongdoing — such as corruption, financial diversion, or unethical conduct — due to distrust in internal reporting systems or concerns that internal audit and compliance teams may not investigate the matter objectively. Our channel removes these barriers: reports do not pass through any structure related to the organization involved.
Reports are submitted through the Signal app, ensuring end-to-end encryption and complete identity protection for the whistleblower.
Once received, our team assesses the information and, when appropriate, initiates the investigative measures required with the concerned party, always preserving the whistleblower’s anonymity and applying effective, ethical, and legally defensible investigative techniques.